Obavještenje o sazivanju XXIV skupštine dioničara

Broj: 1340/2018

Dana: 16.03.2018. god.

Na osnovu člana 229.,230. i 257. tačka l).  Zakona o privednim društvima (Sl.novine FBiH broj 81/15)  , te člana 60. stav 1. Statuta Društva broj 2084/2016. od 30.06.2016. godine, - Prečišćeni tekst-, Nadzorni odbor “HETIG”, d.d. Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU XXIV SKUPŠTINE DIONIČARA

I.

Saziva se XXIV Skupština društva „HIDRO-ELEKTRO-TERMO INSTALACIJE I GRAĐENJE“, dioničko društvo Sarajevo za dan 09.04.2018. godine  u 08:00 sati koja će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ul. Trg Međunarodnog prijteljstva br. 11.

II.

U odbor za glasanje imenovani su: Čizmo Mersad-predsjednik, Ožegović Mersiha - član, Jež Džana – član.

III.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1.  Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

2.   Usvajanje Zapisnika sa XXIII Skupštine.

3.   Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu sa Izvještajem Nadzornog

odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora.

4.   Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz predhodnog perioda.

5.   Usvajanje plana poslovanja za 2018. godinu.

6.   Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2018. godinu.

7.   Razrješenje člana NO, na vlastiti zahtjev.

8.  Imenovanje člana NO, do isteka mandata NO.

9.  Davanje saglasnosti na tekst Ugovora o angažmanu sa članovima NO i Obora za reviziju.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, a koji se nalazi na listi dioničara kod Komisije vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pismene izjave potpisane od strane dioničara (vlastodavca) i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično ili putem pošte.

Dioničar ili punomoćnik dužan je popuniti i dostaviti pismenu prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu „HETIG“, d.d. Trg Međunarodnog prijateljstva br. 11, Sarajevo, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Obrazac prijave dostupan je u sjedištu Društva.

Uvid u materijale po tačkama dnevnog reda može se izvršiti u sjedištu Društva u radne dane od 08:00 do 09:00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane revizorske kuće da dostave svoje ponude, za vršenja poslova revizije  najkasnije do 04.04.2018. godine.                                                                                                      NADZORNI ODBOR

Original možete preuzeti ovdje.