Obavještenje o sazivanju XXV skupštine dioničara

Broj: 1631/19
Dana: 22.05.2019. god.

Na osnovu člana 229.,230. i 257. tačka l).  Zakona o privednim društvima (Sl.novine FBiH broj 81/15)  , te člana 60. stav 1. Statuta Društva broj 2084/2016. od 30.06.2016. godine, - Prečišćeni tekst-, Nadzorni odbor “HETIG”, d.d. Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E NJ E
O SAZIVANJU XXV SKUPŠTINE DIONIČARA

I.
Saziva se XXV Skupština društva „HIDRO-ELEKTRO-TERMO INSTALACIJE I GRAĐENJE“, dioničko društvo Sarajevo za dan 14.06.2019. godine  u 07,30 sati koja će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ul. Trg Međunarodnog prijteljstva br. 11.

II.
U odbor za glasanje imenovani su: Čizmo Mersad-predsjednik, Ožegović Mersiha - član, Hasanspahić Dženana – član.

III.
Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1.  Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.
2.   Usvajanje Zapisnika sa XXIV Skupštine.
3.   Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora.
4.   Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz predhodnog perioda.
5.   Usvajanje plana poslovanja za 2019. godinu.
6.   Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2019. godinu.
7.   Razrješenje članova Nadzornog odbora, radi isteka mandata.
8.  Imenovanje članova Nadzornog odbora.
9.   Razriješenja članova Odbora za reviziju, radi isteka mandata.
10. Izbor članova Odbora za reviziju.
11.  Davanje saglasnosti na tekst Ugovora o angažmanu sa članovima NO i Obora za reviziju.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, a koji se nalazi na listi dioničara kod Komisije vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pismene izjave potpisane od strane dioničara (vlastodavca) i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično ili putem pošte.

Dioničar ili punomoćnik dužan je popuniti i dostaviti pismenu prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu „HETIG“, d.d. Trg Međunarodnog prijateljstva br. 11, Sarajevo, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Obrazac prijave dostupan je u sjedištu Društva.

Uvid u materijale po tačkama dnevnog reda može se izvršiti u sjedištu Društva u radne dane od 08:00 do 09:00 sati.
Pozivamo sve zainteresirane revizorske kuće da dostave svoje ponude, za vršenja poslova revizije  najkasnije do 13.06.2019. godine.

Original možete preuzeti ovdje.